本公司之董事會應向股東會負責,其公司治理制度之各項作業與安排,應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。
董事會成員及多元化情形


依據本公司「公司治理實務守則」,董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
 
  • 基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
  • 專業知識與技能:專業背景 (如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

本公司於112年6月21日股東會進行董事全面改選,第十屆董事會由11席董事組成,包含4位獨立董事,董事成員皆為本國藉,具員工身份之董事2位,占比為18%;董事成員年齡分布區間計有4位在60歲以上,其餘皆在60歲以下;獨立董事共4位占比為36%,其中2位獨立董事任期年資在3年以下,2位獨立董事任期年資在3~6年;本公司亦注重董事會成員組成之性別平等,女性董事占比9%,本公司目標至少一位女性董事,目前已達成此目標,未來仍持續依公司營運情形致力於提升女性董事占比。

第十屆董事會任期自112年6月21日至115年6月20日,成員之多元化情形如下:

 
  • 董事 : 王志信

  • 董事 : 陳善南

    性別年齡 獨立董事任職年資 學經歷&現職 專業領域

    61~70歲
    不適用
    • 美國新墨西哥大學電機博士
    • 茂達電子董事長、執行長暨總經理
    • 綠達光電董事長
    • 營運判斷
    • 財務分析
    • 經營管理
    • 產業知識
    • 領導決策
  • 董事 : 盛 剛

    性別年齡 獨立董事任職年資 學經歷&現職 專業領域

    41~50歲
    不適用
    • 成功大學電機工程所碩士
    • 政治大學企業家經營管理研究班
    • 茂達電子資深處長、行銷暨研發副總經理
    • 茂達電子執行副總經理
    • 營運判斷
    • 財務分析
    • 經營管理
    • 產業知識
    • 領導決策
  • 董事 : 京茂投資股份有限公司 (代表人:楊森陸)

    性別年齡 獨立董事任職年資 學經歷&現職 專業領域

    61~70歲
    不適用
    • 台中教育大學科學教育與應用學系碩士
    • 京茂投資股份有限公司監察人
    • 營運判斷
    • 經營管理
    • 領導決策
  • 董事 : 林君亮

    性別年齡 獨立董事任職年資 學經歷&現職 專業領域


    61~70歲
    不適用
    • 文化大學企業管理研究所碩士
    • 兆豐國際商銀徵信處副處長
    • 銓豐光電科技監察人
    • 大中積體電路法人董事代表人
    • 營運判斷
    • 財務分析
    • 經營管理
    • 產業知識
    • 領導決策
  • 董事 : 林澤明

    性別年齡 獨立董事任職年資 學經歷&現職 專業領域

    41~50歲
    不適用
    • 美國波士頓大學企管碩士
    • 信立化學總經理
    • 營運判斷
    • 財務分析
    • 經營管理
    • 產業知識
    • 領導決策
  • 董事 : 黃錦華

    性別年齡 獨立董事任職年資 學經歷&現職 專業領域

    71~80歲
    不適用
    • 國立台北護理健康大學
    • 聯華電子管理部副理
    • 營運判斷
    • 經營管理
    • 領導決策
  • 獨立董事 : 江俊彥

    性別年齡 獨立董事任職年資 學經歷&現職 專業領域

    51~60歲
    3~6年
    • 中山大學高階經營管理碩士
    • 政治大學企業家管理經營班
    • 台虹科技總經理
    • 台虹(昆山)科技董事長
    • 大中積體電路獨立董事
    • 營運判斷
    • 財務分析
    • 經營管理
    • 產業知識
    • 領導決策
  • 獨立董事 : 簡川勝

    性別年齡 獨立董事任職年資 學經歷&現職 專業領域

    51~60歲
    3~6年
    • 中央大學機械碩士
    • 政治大學企業家經營管理研究班
    • 宜鼎國際總經理
    • 宜鼎國際董事長
    • 營運判斷
    • 財務分析
    • 經營管理
    • 產業知識
    • 領導決策
  • 獨立董事 : 簡暉桓

    性別年齡 獨立董事任職年資 學經歷&現職 專業領域

    51~60歲
    3年以下
    • 台北科技大學電子工程學士
    • 英國西蘇格蘭大學全面品質與工程管理碩士
    • 精碟科技董事長暨執行長資深特助
    • 光峰科技副總經理
    • Dell台灣研發中心協理
    • 營運判斷
    • 財務分析
    • 經營管理
    • 產業知識
    • 領導決策
  • 獨立董事 : 黃國瑜

    性別年齡 獨立董事任職年資 學經歷&現職 專業領域

    51~60歲
    3年以下
    • 世新大學新聞學士
    • 政治大學企業家管理經營班
    • 1111人力銀行總策劃
    • 雄獅集團財務管理總經理
    • 傑森全球整合行銷公司總經理
    • 營運判斷
    • 財務分析
    • 經營管理
    • 領導決策

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