108 年度董事會之重要決議

 
時間 屆次 重要決議
108.03.26 第八屆第八次 討論事項:
(一) 107年度董事及員工酬勞案。
(二) 107年度財務報告及合併財務報告暨營業報告書案。
(三) 擬具107年度盈餘分派案。
(四) 內部控制制度聲明書案。
(五) 註銷已發行限制員工權利新股案。
(六) 更換簽證會計師案。
(七) 108年度簽證會計師獨立性評估案。
(八) 修訂公司章程案。
(七) 修訂「取得或處分資產處理程序」及「董事選舉辦法」案。
(八) 召開108年股東常會案。
108.05.13 第八屆第九次 ※108年第一季合併財務報告提報董事會。
討論事項:
(一) 訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。
(二) 註銷已發行限制員工權利新股案。
(三) 發行限制員工權利新股案。
(四) 薪資報酬委員會所提建議案。
108.08.09 第八屆第十次 ※108年第二季合併財務報告提報董事會。
討論事項:無。
108.11.07 第八屆第十一次 ※108年第三季合併財務報告提報董事會。
討論事項:
(一) 109年度營運計畫案。
(二) 109年度稽核計畫案。
(三) 向金融機構申請營運資金融資額度案。
(四) 註銷已發行限制員工權利新股案。
(五) 本公司薪資報酬委員會所提建議案。

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