111 年度董事會之重要決議
| 時間 | 屆次 | 重要決議 |
| 111.03.23 | 第九屆第八次 | 討論事項： (一) 110年度董事及員工酬勞案。 (二) 110年度財務報告及合併財務報告暨營業報告書案。 (三) 擬具110年度盈餘分派案。 (四) 內部控制制度聲明書案。 (五) 修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (六) 111年度簽證會計師獨立性及適任性評估案。 (七) 本公司111年度簽證會計師委任報酬審議案。 (八) 註銷已發行限制員工權利新股案。 (九) 修訂「企業社會責任實務守則」案。 (十) 召開111年股東常會案。 |
| 111.05.11 | 第九屆第九次 | 討論事項： (一) 本公司111年第一季財務報告案。 (二) 修訂內部控制制度案。 (三) 修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (四) 註銷已發行限制員工權利新股案。 (五) 薪資報酬委員會所提建議案。 |
| 111.08.10 | 第九屆第十次 | 討論事項： (一) 本公司111年第二季財務報告案。 (二) 擬發行111年第一次員工認股權憑證案。 |
| 111.11.11 | 第九屆第十一次 | 討論事項： (一) 本公司111年第三季財務報告案。 (二) 112年度稽核計畫案。 (三) 111年第一次員工認股權憑證之發行及認股辦法修正案。 (四) 修訂內部控制制度案。 (五) 更換簽證會計師案。 (六) 112年度營運計畫案。 (七) 向金融機構申請營運資金融資額度案。 (八) 修訂「董事會議事規範」案。 (九) 註銷已發行限制員工權利新股案。 (十) 本公司薪資報酬委員會所提建議案。 |
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