114年度-投資人訊息式暨檔案下載-茂達電子股份有限公司

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114年度

114年度董事會之重要決議

時間	屆次	重要決議
114.02.21	第十屆第八次	討論事項： (一) 113年度董事及員工酬勞案。 (二) 113年營業報告書及財務報告案。 (三) 擬具113年度盈餘分派案。 (四) 資本公積發放現金案。 (五) 內部控制制度有效性考核暨內部控制制度聲明書案。 (六) 114年度簽證會計師獨立性及適任性評估案。 (七) 本公司114年度簽證會計師委任及報酬審議案。 (八) 補選董事1席案。 (九) 召開114年股東常會案。
114.05.09	第十屆第九次	討論事項： (一) 本公司114年第一季財務報告案。 (二) 發行限制員工權利新股案。 (三) 修正公司章程及訂定基層員工範圍案。 (四) 註銷已發行限制員工權利新股案。 (五) 本公司買回股份辦理註銷股份登記案。 (六) 提名董事候選人名單案。 (七) 新增114年股東常會召集之討論事項案。 (八) 委任經理人案。 (九) 薪資報酬委員會所提建議案。