115年度董事會之重要決議
| 時間 | 屆次 | 重要決議 |
| 115.02.11 | 第十屆第十四次 | 討論事項： (一) 114年度董事及員工酬勞案。 (二) 114年營業報告書及財務報告案。 (三) 擬具114年度盈餘分派案。 (四) 資本公積發放現金案。 (五) 內部控制制度有效性考核暨內部控制制度聲明書案。 (六) 115年度簽證會計師獨立性及適任性評估案。 (七) 本公司115年度簽證會計師委任及報酬審議案。 (八) 修正「內部控制制度」及評估基層員工範圍案。 (九) 發行限制員工權利新股案。 (十) 薪資報酬委員會所提建議案。 (十一) 改選董事9席(含獨立董事3席)案。 (十二) 召開115年股東常會案。 |
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