獨董與內部稽核及會計師溝通情形
獨立董事與內部稽核主管溝通情形
獨立董事與會計師溝通情形
- 本公司自106年6月20日成立審計委員會，迄今已三屆，第三屆委員會由112年6月21日股東會選任之四位獨立董事擔任。112年度共進行四次審計委員會。
- 內部稽核部門除每月將稽核報告送交各獨立董事審核外、稽核主管亦每季於審計委員會及董事會議中向各委員及董事提出報告，內部稽核主管定期與審計委員進行稽核業務報告；每月稽核報告發出後如審計委員有疑問亦立即進行討論溝通，於審計委員會及董事會中提出報告，並依據審計委員會及董事會指示作為執行稽核作業之依據。
| 審計委員會 | 實際出席人員 | 溝通重點 | 處理執行結果 |
| 112.02.22 第二屆第十一次 |
獨立董事江俊彥 獨立董事簡川勝 獨立董事簡暉桓 獨立董事黃國瑜 稽核主管林鈺茹 |
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審計委員會報告溝通及通過後、提報董事會 及董事會通過。 |
| 112.05.10 第二屆第十二次 |
獨立董事江俊彥 獨立董事簡川勝 獨立董事簡暉桓 獨立董事黃國瑜 稽核主管林鈺茹 |
|
審計委員會報告溝通後提報董事會。 |
| 112.08.09 第三屆第一次 |
獨立董事江俊彥 獨立董事簡川勝 獨立董事簡暉桓 獨立董事黃國瑜 稽核主管林鈺茹 |
|
審計委員會報告溝通後提報董事會。 |
| 112.11.10 第三屆第二次 |
獨立董事江俊彥 獨立董事簡川勝 獨立董事簡暉桓 獨立董事黃國瑜 稽核主管林鈺茹 |
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審計委員會提報溝通及通過後、提報董事會 及董事會通過。 |
獨立董事與會計師溝通情形
- 會計師依據審計準則公報第三十九號「與受查者治理單位之溝通」及證期局於93年3月11日發布之台財證六字第0930105373號函規定，於規劃階段及完成階段每季就本公司合併財務報告 (年度並包含個體財務報告) 查核或核閱之治理事項，於審計委員會進行當面溝通。
- 會計師就審查本公司財務狀況、調整分錄及重要法令修訂及發佈對公司之影響、定期每季於審計委員會中向獨立董事報告說明。
| 審計委員會 | 實際出席人員 | 溝通重點 | 處理執行結果 |
| 112.02.22 第二屆第十一次 |
獨立董事江俊彥 獨立董事簡川勝 獨立董事簡暉桓 獨立董事黃國瑜 會計師鄭雅慧 |
、並與獨立董事溝通。
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會計師親自列席審計委員會並就委員所提問題 進行討論與溝通。 |
| 112.05.10 第二屆第十二次 |
獨立董事江俊彥 獨立董事簡川勝 獨立董事簡暉桓 獨立董事黃國瑜 會計師李典易 |
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會計師親自列席審計委員會並就委員所提問題 進行討論與溝通。 |
| 112.08.09 第三屆第一次 |
獨立董事江俊彥 獨立董事簡川勝 獨立董事簡暉桓 獨立董事黃國瑜 會計師白淑蒨 |
|
會計師親自列席審計委員會並就委員所提問題 進行討論與溝通。 |
| 112.11.10 第三屆第二次 |
獨立董事江俊彥 獨立董事簡川勝 獨立董事簡暉桓 獨立董事黃國瑜 會計師李典易 |
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會計師親自列席審計委員會並就委員所提問題 進行討論與溝通。 |
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